XV.- La constitución de derechos personales de uso o goce de inmuebles. Obligaciones: 1.- A partir del 01 de septiembre de 2013, se deberán de integrar los… Read more «Actividad Vulnerable: Derechos personales de uso o goce de inmuebles»
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Actividad Vulnerable: Servicios relacionados con Inmuebles
V.- La prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de… Read more «Actividad Vulnerable: Servicios relacionados con Inmuebles»
Actividad Vulnerable: Mutuo, préstamos o créditos
IV.- El ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de… Read more «Actividad Vulnerable: Mutuo, préstamos o créditos»
Actividad Vulnerable: Vehículos aéreos, marítimos o terrestres.
VIII. La comercialización o distribución habitual de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres. Obligaciones 1.- A partir del 01 de septiembre de 2013,… Read more «Actividad Vulnerable: Vehículos aéreos, marítimos o terrestres.»
Introducción a la Ley Federal Para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (PIORPI)
El 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos… Read more «Introducción a la Ley Federal Para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (PIORPI)»
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